Преступления в сфере экономики в уголовном праве России

Перечень вопросов к зачету с оценкой
1 Понятие хищения и его признаки. Особенности квалификации преступлений, связанных с хищением чужого имущества.
2 Кража. Понятие и виды. Особенности способа завладения имуществом.
3 Грабеж. Понятие и виды. Характеристика открытого способа завладения имуществом. Отграничение от кражи.
4 Разбой. Виды этого преступления. Понятие насилия, опасного для жизни и здоровья.
5 Мошенничество. Понятие и виды. Содержание и форма мошеннического обмана. Злоупотребление доверием.
6 Особенности квалификации присвоения или растраты.
7 Вымогательство, его виды. Отличие от насильственного грабежа и разбоя.
8 Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.
9 Особенности квалификации неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
10 Особенности квалификации умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества.
11 Особенности квалификации воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности.
12 Особенности квалификации незаконного предпринимательства.
13 Особенности квалификации незаконной банковской деятельности.
14 Особенности квалификации действий, выразившихся в приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.
15 Особенности квалификации легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем.
16 Особенности квалификации преступлений, связанных с незаконным получением кредита или уклонением от погашения кредиторской задолженности.
17 Особенности квалификации преступлений, связанных с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
18 Уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов. Спорные вопросы квалификации.
19 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Спорные вопросы квалификации.
20 Особенности квалификации преступлений в сфере банкротства.
21 Особенности квалификации уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
22 Особенности квалификации ограничения конкуренции.
23 Особенности квалификации незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
24 Особенности квалификации изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
25 Особенности квалификации принуждения к сделке или к отказу от ее совершения.
26 Особенности квалификации неправомерного обращения средств платежей.
27 Особенности квалификации незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
28 Особенности квалификации оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
29 Особенности квалификации злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
30 Особенности квалификации нецелевого расходования бюджетных средств.
Перечень простых практических контрольных заданий к зачету
1.Перечислите преступления совершаемые этническими группировками в сфере экономических преступлений.
2.Разъясните принцип свободы предпринимательской деятельности.
3.Разъясните влияние коррупции на экономическую безопасность РФ
4.Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.187 УК РФ,
предусматривающей уголовную ответственность за неправомерный оборот средств платежей.
5.В чем заключается общественная опасность сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
6.В чем заключается общественная опасность уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
7.В чем заключается общественная опасность уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
8.Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.192 УК РФ,
предусматривающей уголовную ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
9.В чем заключается общественная опасность незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
10.В чем заключается общественная опасность изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
11.В чем заключается общественная опасность изготовления, хранения, перевозки или
сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
12.В чем заключается общественная опасность неправомерного использование инсайдерской информации.
13.Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.185.4 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
14.В чем заключается общественная опасность воспрепятствования осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
15.Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.185.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
16.В чем заключается общественная опасность злостного уклонения от раскрытия или
предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
17.Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.200.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
18.Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.189 УК РФ,
предусматривающей уголовную ответственность за незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
19.В чем заключается общественная опасность оказания противоправного влияния на
результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
20.В чем заключается общественная опасность нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
21.В чем заключается общественная опасность недопущения, ограничения или устранения конкуренции.
22.Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.196 УК РФ,
предусматривающей уголовную ответственность за преднамеренное банкротство.
23.В чем заключается общественная опасность приобретения, хранения, перевозки,
переработки в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.
24.Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.174.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
25.В чем заключается общественная опасность легализации (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
26.Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.174 УК РФ,
предусматривающей уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
27.В чем заключается общественная опасность фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
28.Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.170 УК
РФ, предусматривающей уголовную ответственность за регистрацию незаконных сделок с землей
29.Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.169 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность предпринимательской или иной деятельности.
30. В чем заключается общественная предпринимательской или иной деятельности.
Перечень комплексных практических контрольных заданий к зачету
1 Гражданин Армении Савакян обратился с просьбой зарегистрировать его в качестве индивидуального предпринимателя и представил необходимые документы. Принимавшая эти документы Соловьева ответила ему, что у нее нет времени проверять документы и «вообще такую услугу иностранным гражданам не предоставляют».
Какими правовыми актами регулируется порядок регистрации в этом случае?
Нарушены ли их предписания действиями Соловьевой?
Является ли она должностным лицом, и использовала ли она свое служебное положение?
Представляют ли действия Соловьевой отказ или уклонение от регистрации?
2 Манаенков подготовил необходимые документы для юридического лица, целью деятельности которого было производство строительных материалов, и представил их начальнику отдела ИФНС Салову для регистрации. Узнав об этом, родственник Салова Коньков, руководитель общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на изготовлении аналогичных строительных материалов, попросил Салова «помочь устранить конкурента». Салов, ссылаясь на то, что в городе производством строительных материалов занимаются другие коммерческие организации, в течение трех месяцев отказывал Манаенкову в регистрации.
Примите решение о квалификации действий Салова и Конькова?
3 Семенов приобрел в садово-огородническом товариществе «Наука» садовый участок площадью 0,12 га. Брат Семенова Зайцев, являясь начальником комитета по земельным ресурсам и землеустройству, отдал распоряжение сотруднице комитета Клюевой при оформлении и регистрации купли-продажи земельного участка на имя Семенова рассчитать стоимость участка, снизив нормативную плату за землю в два раза, сославшись на то, что Семенов имеет льготу. Как выяснилось, никаких льгот у Семенова не было.
Есть ли в действиях Семенова состав преступления, если да, то какой?
4 На краю соснового бора в ста метрах от водозаборника (вода из кото-ого поступала в соседний городок) Кузин с Березовским выстроили трехэтажные коттеджи, бани, бассейны. Земельные участки площадью 0,25 га под строительство коттеджей они получили с разрешения начальника местного комитета по земельным ресурсам и землеустройству Темникова. Во время оформления земельного участка в собственность Кузин и Березовский организовали бесплатную поездку Темникову с семьей во Францию на две недели.
Квалифицируйте содеянное.
5 Мишина осуществляла без необходимого на то разрешения (лицензии) незаконное производство и реализацию алкогольной продукции. Полученный незаконно доход она использовала для дальнейшей незаконной предпринимательской деятельности (покупала спиртосодержащие жидкости для производства продукции и материалы для хозяйственных нужд предприятия), а также выплачивала заработную плату работникам. Органами следствия ее действия были квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ и ч. 1 ст. 199 УК РФ.
Правильно ли квалифицированы действия Мишиной?
6 ООО «Позитив», не имея банковской лицензии, продавало гражданам иностранную валюту наличными за российские рубли, а также осуществляло открытие и ведение банковских счетов и производило расчеты по поручению юридических и физических лиц по их банковским счетам.
Доход ООО «Позитив», извлеченный в результате преступной деятельности, составил около 2,5 миллионов рублей.
Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.
7 Ершов и Болотов создали и зарегистрировали ООО, занимающееся продажей пиломатериалов. Не имея лицензии Центрального Банка Российской Федерации, акционерное общество осуществляло привлечение денежных средств от граждан путем заключения договора займа. В течение пяти месяцев таким образом было получено 3 млн. рублей. Полученные деньги Ершов и Болотов использовали для покупки автомобилей и строительства дач.
Квалифицируйте содеянное.
8 Сазонов, Ольховский и Терехов создали подпольный цех по изготовлению коньяка. В бутылки с этикетками трехзвездочного коньяка азербайджанского производства они разливали жидкость, изготовленную на основе синтетического спирта, полученную путем переработки нефтепродуктов, «коньяк» они реализовывали в коммерческом ларьке. Купивший «коньяк» Иванов после его распития потерял зрение. Лабораторный анализ жидкости показал, что она представляет угрозу для здоровья. Следствием установлено, что руководил работой подпольного цеха Сазонов, Ольховский и Терехов занимались закупкой стеклотары, изготовлением, транспортировкой и продажей «коньяка».
Проанализируйте действия указанных в задаче лиц.
Нет ли оснований для применения в данной ситуации ст.238 УК?
9 Дорохова, зная, что на сахарном заводе имеют место случаи хищения сахара рабочими, которые затем продают его, в вечернее время подошла к территории завода и купила у незнакомого ей рабочего 50 кг сахара-сырца. Будучи задержанной, Дорохова в своих показаниях призналась, что купленный ею сахар добыт преступным путем, однако ее прельстила дешевая цена, запрошенная за него. Рабочего, совершившего хищение сахара, установить не удалось.
Какое деяние совершила Дорохова?
10 Петелин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, решил получить ипотечный кредит для покупки новой квартиры, предполагая в старой квартире развернуть предпринимательскую деятельность, состоящую в изготовлении деталей электронных гаджетов. В связи с этим он заключил трудовой договор с Гавриловым и подделал документы о получаемой заработной плате. Петелин получил ипотечный кредит и был намерен своевременно вернуть его, но недоброжелатели Петелина сообщили о подделке в банк, выдавший кредит.
Можно ли квалифицировать данное деяние по ст.176 УК РФ? Нет ли здесь признаков мошенничества?
11 Новиков занял у Жукова для открытия фирмы 200 тыс. руб., однако вскоре разорился и долг отдать не смог. Тогда Жуков стал требовать от Новикова передачи дома, дачи и автомобиля, угрожая в противном случае сделать его инвалидом.
Квалифицируйте содеянное.
12 Желая избежать выплаты кредита, индивидуальный предприниматель предоставил в банк справку об уничтожении склада готовой продукции фирмы в результате стихийного бедствия, объявив себя банкротом.
Дайте оценку действиям Жукова.
13 Немоляев представил в коммерческий банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии своего малого предприятия и в результате этого получил льготный кредит в сумме 1 млн. 650 тыс. руб. на один год. Как позднее выяснилось, предприятие обанкротилось, а банк понес крупный материальный ущерб.
Квалифицируйте содеянное Немоляевым.
14 Хомяков, директор ООО «Тайстрой» взял в банке кредит на производственные нужды (для закупки строй - и пиломатериалов). Однако его подвели поставщики, из-за этого пришлось закупить необходимые материалы по значительно завышенной цене. В результате чего, своевременно выплатить кредит не представилось возможным.
Дайте оценку содеянному.
15 Аромов с Гусевым, договорившись с целью незаконного получения и присвоения кредита по подложным паспортам на имя Харитонова и Назарова как учредителей, зарегистрировали ООО. Открыв расчетный счет в коммерческом банке «Альфа», Аромов с Гусевым пытались получить в нем кредит. Потерпев неудачу, «предприниматели» в другом банке, «Витабанк», выяснили, что получить кредит они смогут, предоставить обеспечение в виде залога либо поручительства платежеспособных фирм, либо учреждений. Аромов и Гусев договорились с начальником финансового управления городской администрации Катаевым о предоставлении им поручительства администрации. За оказанную услугу Катаев получил от них вознаграждение в размере 10 тыс. евро. Получив в коммерческом банке «Витабанк» кредит на 100 тыс. евро, Аромов с Гусевым уехали из города. Выяснилось, что начальник финансового управления Катаев не знал, что под именем Харитонова и Назарова к нему обращались за поручительством Аромов с Гусевым.
Квалифицируйте содеянное.
16 Чертанов как инвалид I группы получил льготный кредит на открытие индивидуального предприятия для изготовления сувениров. Однако в связи с ухудшением состояния здоровья он полученные деньги израсходовал на лечение.
Дайте оценку действиям Чертанова.
17 Получив государственный кредит для закупки сельхозпродуктов для отправки в район наводнения, Иванов приобрел продукты по более низким ценам, чем оговаривалось контрактом, а на оставшиеся деньги купил себе автомобиль.
Квалифицируйте содеянное.
18 Жуков подделал документы о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Затем он представил их в банк, введя, таким образом, в заблуждение представителей отдела кредитования, получил денежные средства, которые использовал на приобретение производственного оборудования. Когда кредит не был возвращен, руководство банка обратилось в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Жукова к уголовной ответственности. В ходе доследственной проверки было установлено, что Жуков к моменту истечения срока кредитного договора зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и предпринимал меры по выполнению всех принятых на себя долговых обязательств перед банком.
Подлежит ли Жуков уголовной ответственности?
19 Директора малых предприятий, занимавшихся пошивом валенок, Коваленко и Слепцов, договорились между собой поднять цены на выпускаемую продукцию в 3,5 раза без экономического на то обоснования (т.е. искусственно). Несмотря на поступившие в местную администрацию жалобы от сельских жителей в связи с чрезмерно высокими ценами на валенки, от снижения цен Коваленко и Слепцов отказались.
Есть ли состав преступления в действиях данных лиц?
20 Макеев, Исламов и Худиев систематически скупали у сельских жителей близлежащих к областному центру районов клюкву, бруснику, капусту, помидоры и перепродавали их на рынке по ценам, в 5 раз превышающим закупочные цены. Для поддержания высоких цен на рынке и устранения конкурентов они наняли группу бывших спортсменов-борцов, возглавляемую Фроловым, которая избивала крестьян, пытавшихся продавать сельскохозяйственную продукцию по значительно низким ценам, заставляя из реализовывать ее за бесценок Макееву, Исламову и Худиеву.
Проанализируйте поведение названных в задаче лиц.
21 Директор архитектурной компании Соболев и его заместитель Петровский узнали, что проект на застройку деловой центральной части города мэрия намеревается предложить другой строительно-архитектурной фирме – «Пластика». Желая во что бы то ни стало заполучить заказ на этот проект, Соболев с Петровским дали поручение охранникам фирмы Жарову и Кузьмину, применяя любые способы воздействия кроме лишения жизни, заставить президента «Пластики» Молотова отказаться от предложения мэрии. Жаров с Кузьминым, причинив тяжкий вред здоровью Молотова, заставили его отказаться от заключения договора с мэрией.
Вариант. Жаров с Кузьминым, причинив тяжкий вред здоровью Молотова, пытались заставить его отказаться от заключения договора с мэрией. «Пластика» и мэрия подписали договор.
Дайте юридическую оценку содеянному.
22 Две ведущие в городе фирмы по торговле импортного сантехнического оборудования и мебели для дома договорились устранять конкурентов с этого рынка и установили предельно низкие цены на товары. Через несколько месяцев сантехнику и импортную мебель продавали только в этих двух фирмах. Общая сумма ущерба разорившихся конкурентов составила 3 млн. руб.
Как квалифицировать содеянное?
23 Гвоздев, Крылов и Цховребов, объединившись в группу, за ежемесячное вознаграждение от фермера Крылова встречали лиц, желавших продать картофель, и устанавливали цену выше цены Крылова, тем самым обеспечивая ему быструю продажу своей продукции.
При попытке продавцов возмутиться действиями Гвоздева, Крылова и Цховребова и не подчиниться им, последние обливали картофель керосином, краской, приводя его в негодность.
Оцените содеянное.
24 Жилина, Трунова и Зенина организовали кооператив по изготовлению одежды, зарегистрировав его в установленном порядке. При пошиве мужских сорочек они использовали товарный знак известной зарубежной фирмы. Поскольку качество изготавливаемых ими сорочек значительно уступало продукции зарубежной фирмы и в ее представительство в России стали поступать жалобы на низкое качество товаров, были приняты меры по установлению производителя.
Квалифицируйте содеянное.
25 Судья республиканской категории по футболу Мукин в финальной игре на кубок области между командами «Спутник» и «Фаворит» судил явно пристрастно в пользу команды «Спутник», что повлекло поражение команды «Фаворит» с крупным счетом. Как выяснилось, начальник команды «Спутник» перед игрой посетил Мукина и вручил ему 50 тыс. руб. за благосклонное судейство.
Дайте юридическую оценку содеянного. Какие меры пресечения коррупции можно предпринять.
26 Федоров в течение года трижды поменял место работы, по каждому из которых он имел доход. Также в течение года Федоров опубликовал несколько статей, за которые получил гонорар, 10 апреля следующего года налоговая инспекция уведомила Федорова о необходимости подать декларацию о доходах за прошедший год, однако Федоров проигнорировал уведомление налоговой инспекции, полагая, что он не относится к категории лиц, обязанных подавать декларацию и платить подоходный налог.
Квалифицируйте содеянное Федоровым.
27 Логинов, являясь генеральным директором акционерного общества, представил в налоговую инспекцию заведомо ложные сведения о финансовой деятельности руководимого им предприятия. В результате подлога в местный бюджет не поступило в качестве налога с юридического лица более 60 тыс. рублей. В объяснении Логинов показал, что сокрытие доходов от местного налогообложения он осуществлял в целях погашения задолженности по зарплате рабочим и служащим, не получавшим ее более трех месяцев по причине финансовой несостоятельности получателя продукции.
Дайте оценку действиям Логинова.
28 Мазурик, работая старшим бухгалтером ООО «Агрохим», на котором лежала ответственность по исчислению налогов и перечислению их в федеральный бюджет (налоговый агент), в течение четырех финансовых лет не выполнял эти обязанности, не перечислив налоги на сумму свыше 10 млн. руб. Эти действия им были совершены по договоренности со своим родственником, являвшимся руководителем этой организации.
Квалифицируйте содеянное.
29 Руководитель строительной фирмы «Донстрой» Медведев регулярно направлял денежные средства, подлежащие уплате налогов в федеральный бюджет, на производственные нужды, выплату зарплаты работникам фирмы. Эти данные, в том числе и недоимки по различным налогам, нашли свое отражение в бухгалтерских документах фирмы. Неуплата налогов превысила 6 млн. руб.
Есть ли в действиях Медведева состав какого-либо преступления?
30 Учредитель и руководитель Астраханского регионального благотворительного фонда «Братство» Вокуев вместо благотворительности активно занимался коммерческой деятельностью и получал огромную прибыль, однако налога не платил. В июле 2009 г. «Братство» продало предприятию «Астраханьгазпром» производственную базу за 15 млн. руб. Вырученные от продажи средства фонд не включал в налогооблагаемый оборот.
Дайте оценку содеянного Вокуевым.