Финансовый мониторинг

Темы курсовых работ

по дисциплине «Финансовый мониторинг»

1. Роль финансового мониторинга в обеспечении основных задач современного этапа социально-экономического развития России.

2. Негативные последствия отмывания денег для экономики и общества в целом: макроэкономические последствия, бегство капитала, криминализация хозяйства и социума, связь с коррупцией.

3. Понятие «политически значимые лица».

4. Многообразие форм и способов отмывания денег. Преступление "отмывания денег" в российском уголовном законодательстве.

5. Внешние формы и признаки легализации преступных доходов.

6. Фазы «отмывочного» цикла. Понятие типологии.

7. Масштабы и направления нелегальных капиталопотоков.

8. Состав и основные признаки преступления отмывания денег.

9.Уголовная, гражданско-правовая и административная ответственность, возникающая в связи с ОД/ФТ.

10. Механизм и фазы легализации преступных доходов.

11. Правовая и институциональная база финансового мониторинга.

12. Внутренние и международные источники права. Понятие типового закона.

13. Создание в России нормативно-правовой базы финансового мониторинга. 14. Закон 115-ФЗ, его структура, основные положения.

15. Международные соглашения Российской Федерации, касающиеся вопросов противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

16. Уголовное преследование за ОД/ФТ. Предшествующие (предикатные) правонарушения. Финансирование терроризма. Умысел. Ответственность правонарушителя за отмывание денег. Ответственность юридических лиц. Арест, конфискация и изъятие.

17. Конфискация прямых и косвенных преступных доходов. Исполнение постановлений о конфискации.

18. Ответственность третьих лиц. Международные аспекты конфискации

19. Международные стандарты ПОД/ФТ

20. Межгосударственные, межправительственные и межведомственные соглашения.

21. Сорок рекомендаций ФАТФ. Девять специальных рекомендаций ФАТФ. Механизм обеспечения соблюдения стандартов. Взаимные оценки. Многообразие методологий взаимных оценок.

22. Основы деятельности ПФР

23. Межведомственное взаимодействие в сфере финансового мониторинга.

24. Передача сведений для проведения уголовных расследований и других действий, в соответствии с действующим законодательством.

25. Основы техники финансового мониторинга (финансового анализа)

26. Составляющие информационной базы финансового анализа.

27. Понятия «стратегический анализ» и «тактический анализ».

28. Использование информационно-технического обеспечения для решения задач финансового мониторинга.

29. Принципы использования информационно-технического обеспечения для решения задач финансового мониторинга.

30. Правовое регулирование вопросов о конфиденциальности информации.

31. Структура сообщений в ПФР с точки зрения решения информационно-технических задач.

32. Информационно-технический обмен внутри страны и с зарубежными партнерскими организациями.

33. Сообщения о финансовых операциях и выполнение ПФР надзорных функций.

34. Основные принципы надзора за финансовым сектором.

35. Особенности взаимоотношений ПФР с различными типами сообщающих организаций.

36. Особенности деятельности по противодействию финансированию терроризма.

37. Вопросы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.