КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
1.Понятие и сущность координационной деятельности по борьбе с преступностью.
2.Нормативная основа координационной деятельности по борьбе с преступностью.
3.Цель, задачи и предмет координационной деятельности по борьбе с преступностью.
4.Координационная деятельность по борьбе с преступностью как одно из направлений деятельности прокуратуры.
5.Понятие и значение принципов координационной деятельности по борьбе с преступностью.
6.Принцип соблюдения законности при осуществлении координационной деятельности по борьбе с преступностью.
7.Принцип равенства всех участников координационной деятельности при постановке вопросов, внесении предложений, разработке рекомендаций и мероприятий.
8.Принцип самостоятельности каждого правоохранительного органа при осуществлении координационной деятельности по борьбе с преступностью.
9.Принцип гласности при осуществлении координационной деятельности по борьбе с преступностью.
10.Принцип ответственности руководителя каждого правоохранительного органа за выполнение согласованных решений.
11.Проблемы обеспечения отдельных принципов осуществления координационной деятельности по борьбе с преступностью.
12.Прокуратура как субъект координационной деятельности по борьбе с преступностью.
13.Полномочия субъектов координационной деятельности по борьбе с преступностью.
14.Органы внутренних дел, Федеральная служба безопасности как субъекты координационной деятельности по борьбе с преступностью.
15.Иные органы государственной власти и их роль в координации деятельности по борьбе с преступностью.
16.Взаимодействие с судами и органами юстиции при осуществлении координационной деятельности по борьбе с преступностью.
17.Основные направления координационной деятельности по борьбе с преступностью.
18.Выполнение федеральных и региональных программ борьбы с преступностью как основные направления координационной деятельности по борьбе с преступностью.
19.Формы координационной деятельности по борьбе с преступностью.
20.Порядок созыва прокурорами координационного совещания. Состав участников и
21.Обмен информацией по вопросам борьбы с преступностью.
22.Создание следственно-оперативных групп для расследования конкретных преступлений.
23.Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией.
24.Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
25.Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с экстремизмом.
26.Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с терроризмом.
27.Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми.
28.Координация деятельности по борьбе с легализацией и отмыванием доходов, полученных нелегальным путем.
29.Координационная деятельность по борьбе с экологическими преступлениями.
30.Совместный анализ состояния преступности, ее структуры и динамики, прогнозирование тенденций развития, изучение практики выявления, расследования, раскрытия, предупреждения и пресечения преступлений.
1.Изучите положения нормативно-правовых актов Российской Федерации по вопросам борьбы с терроризмом, коррупцией, легализацией доходов, полученных преступным путем (конкретное преступление определяется студентом самостоятельно).
Определите, какие меры по борьбе с данными преступлениями предусмотрены законодательством, выскажите собственное мнение о достаточности, эффективности данных мер и о необходимости их совершенствования. Разработайте проекты изменений и дополнений в действующее законодательство, направленные на совершенствование правового регулирования.
2.Составьте схему «Основные направления предупреждения организованной преступности в деятельности правоохранительных органов».
3.Составьте схему «Транснациональная организованная преступность». При составлении схемы покажите соотношение понятий «организованная преступность» и «транснациональная организованная преступность».
4.На основе обобщения и анализа статистической информации, размещенной на интернет-представительствах МВД России, Федеральной службы государственной статистики, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации определите:
1) количественные и качественные параметры организованной преступности;
2) динамику (рост, снижение, стабилизация);
3) уровень организованной преступности в России.
5.Составьте и заполните таблицу «Формы организованной преступности в мире». В графах таблицы отразите краткие характеристики основных преступных группировок США, Италии, Японии, Колумбии, Китая.
6.Сформулируйте следующие понятия: «детерминанты», «причины и условия преступности», «мотив преступления». Классифицируйте причины и условия преступности на группы по тем или иным основаниям (укажите не менее 8 оснований).
7.Обоснуйте социально-экономическую обусловленность организованной преступности и ее связи с рыночной экономикой в России.
8.Приведите данные характеристики участников организованных преступных формирований. Каковы особенности свойств личности «воров в законе»?
9.Сформулируйте свое мнение, какие меры необходимо предпринять, чтобы допустить трансформации антиобщественной группировки в преступную группу, преступное организованное формирование?
10.Перечислите и оцените основные меры противодействия организованной преступности, предусмотренные международным и российским законодательством, а также субъектов их реализации.
11.Охарактеризуйте экономическое и идеологическое значение «общака», используя для этого следующие наблюдения: «общак» - коллективная собственность тюремной общины; равенство членов общины, выраженное в коллективной собственности, - важнейшая норма в тюремном мире; общак - центральный символ, в котором она заключена; «общак» является средством сплочения коллектива, но и одновременно и утверждения авторитета «вождя»; вор, смотрящий – неформальный лидер в тюрьме ведает распределением общака; смотрящий камеры распределяет общак между арестантами, находящимися в камере; в создании коллективной собственности тюремной общины принимают участие все арестанты.
12.В Испании было арестовано 20 человек, членов «русской мафии», подозревавшихся в отмывании денег, незаконной торговле оружием и заказных убийствах. Задержанные проживали в Мадриде, Малаге и других городах Испании более десяти лет.
Относится ли данная преступная организация к транснациональной?
13.Схематично изобразите структуру организованного преступного сообщества и сферу их действия:
Из оперативных данных стало известно, что представители таджикской и российской организованных группировок на встрече решали об очередных крупных поставках наркотиков через таможню из Таджикистана в Россию.
При этом российская сторона определила своей задачей - сбыт наркотиков через две официальные фирмы, занимающиеся торговлей видеопродукции, а таджикская преступная группировка обеспечивает перевоз наркотиков через таможню, так как на ней работает «свой» человек. Встреча, которая состоялась в одном из российских городов, в СМИ была официально названа как встреча торговых партнеров, по развитию сотрудничества и расширению рыночных отношений.
14.Политический деятель сделал заявление, что в течение 100 дней после избрания его президентом он избавит страну от преступности. Дайте оценку этому заявлению.
15.В стране принята программа мер борьбы с преступностью, однако финансирование её не было осуществлено. Каково социально-политическое значение этой акции (плюсы и минусы). Какой принцип нарушен в данной ситуации.
16.Прочтите описание преступного поведения. Что такое экстремизм? Какие меры могут быть эффективными для борьбы с ним?
Шамиль любит свою родину, свой народ. Его жена и ребёнок погибли во время проведения антитеррористической операции в одном из аулов Дагестана. Сейчас он самый смелый боец в отряде боевиков. Смерти не боится, сам просит, чтобы его посылали на опасные задания. Ездил и в Россию - занимался подготовкой терактов. Но сказать, чтобы он очень хотел умереть, неправильно. Он хочет только одного - продолжить делать то, что он делает.
17.При противодействии организованной преступности (мафии) в Италии были приняты 15 законов и декретов Италии о борьбе с мафией и коррупцией. Действия указанных итальянских законов, следователей, прокуроров и судей фактически подорвали экономические возможности организованной преступности и коррупции.
Народ Италии воспринял действия властей с большим энтузиазмом. Они вернули себе захваченные мафией земли, виллы и другую недвижимость. Конфискация в Италии может осуществляться на основе гражданского, административного и уголовного права. Конфискованная недвижимость не продавалась, а использовалась в социальных целях под дома детей-сирот, стариков, социальных учреждений и даже для содержания заключенных, которые инициативно работали на отобранных землях.
Власти Италии полагали, что если они будут продавать конфискованную недвижимость, то мафия, имея огромное состояние, через подставных лиц скупит отобранное. На конфискованных землях выращивали виноград, оливки и другие фрукты. Из оливков, изготавливали оливковое масло, на котором были наклейки «Оливковое масло изготовлено из оливков, выращенных на землях, отобранных у мафии». Тот же текст был и на бутылках виноградного вина.
Укажите, какие меры могут быть применены в российских условиях для противодействия организованной преступности, используя опыт Италии.
18.В рамках Интерпола Россия активно участвует в международных механизмах розыска преступников, скрывающихся от органов расследования и суда. Генеральная прокуратура РФ совместно с МВД России организуют данный международный розыск, и при обнаружении преступника на территории России Генеральная прокуратура РФ в сотрудничестве с Министерством иностранных дел РФ принимает меры к его задержанию и выдаче. Также Генеральная прокуратура РФ направляет запросы как в Интерпол, так и в правоохранительные органы иностранных государств о международном розыске преступников и их выдаче нашей стране.
О каких направлениях и принципах деятельности прокуратуры можно говорить в указанном случае?
19.Хабаровским краевым судом готовится к рассмотрению в первой инстанции гражданское дело, связанное с прекращением деятельности одной из общественных организаций экстремистской направленности.
Может ли данный суд рассматривать такие категории гражданских дел? Какие полномочия присущи судам общей юрисдикции субъектов РФ?
20.Министерство юстиции РФ предложило создать новый международный суд - Институт международного арбитража в сфере выдачи лиц, обвиняемых в совершении преступления. В данный суд смогут обращаться тогда, когда органы государственной власти той или иной страны уже отказали в выдаче предполагаемого преступника.
Можно ли считать этот суд специализированным с позиции российского законодательства?
21.Между студентами на семинаре возникла дискуссия. Одни утверждали, что суды относятся к правоохранительным органам по борьбе с преступностью, поскольку они наряду с ФСБ, МВД и т.д. включены в учебник с одноименным названием. Другие отстаивали мнение о том, что суды нельзя относить к системе правоохранительных органов, ввиду того что помимо отправления правосудия у них нет других функций.
Как считаете вы? Обоснуйте свой ответ ссылкой на нормативные акты.
Дайте анализ принципам и признакам правосудия. Результаты анализа используйте при решении задачи.
22.Попадают ли в сферу деятельности Интерпола следующие деяния: покушение на Папу Римского, осуществленное террористом-мусульманином; нападение боевиков арабской террористической группы «Черный сентябрь» на израильских спортсменов во время XX Олимпийских игр (1972 г., г. Мюнхен)?
23.Проведите разграничение определений и составов следующих международных преступлений: «воинские преступления», «военные преступления», «запрещенные средства и методы ведения войны», «нарушение законов или обычаев войны», «серьезные нарушения норм международного гуманитарного права»; «депортация гражданского населения», «насильственное перемещение гражданского населения», «насильственное переселение населения», «насильственное исчезновение людей», «похищение людей», «захват заложников», «выдворение», «интернирование», «репатриация».
24.Проведите разграничение между понятиями «международное преступление» и «политическое преступление». Поясните, что необходимо учитывать при квалификации политического преступления: политические цели, политические мотивы или политические результаты деяния? Приведите примеры политических преступлений.
25.Гражданин А., имеющий двойное гражданство России и Венгрии, постоянно проживающий в России, совершил преступления на территории России (сбыт наркотических средств в крупном размере) и Германии (разбойное нападение), после чего скрылся в Финляндии.
Какое из этих государств и по каким основаниям вправе осуществлять уголовное преследование в отношении гражданина А.? Какое из них может обратиться с ходатайством о выдаче гражданина А.? Может ли гражданин А. сам определить, гражданином какого государства он себя считает в момент принятия решения о выдаче?
26.Расследуя уголовное дело, возбужденное по факту выдачи представителю международной организации сведений, составляющих государственную тайну РФ, ставшую известной лицу по службе, следователь вынес постановление о признании Российской Федерации потерпевшей по уголовному делу и наделении Президента РФ полномочиями представителя потерпевшего.
Законно ли решение следователя?
27.Жители г. Курска Федосеев и Кириллов были задержаны при попытке перейти государственную границу России с Азербайджаном. Задержанные имели при себе иностранные паспорта на другие фамилии и 5 тыс. американских долларов, а также документы, которые свидетельствовали, что деньги были получены ими в счет будущей службы в армии иностранного государства.
Решите вопрос об уголовной ответственности названных лиц.
28.Гражданин СШÀ, писатель Л., которому в 1996 г. решением Президента РФ было возвращено российское гражданство, по заданию американских спецслужб составлял аналитические обзоры российской печати, на основании которых давал рекомендации о том, какие государственные и общественные деятели РФ могут быть завербованы для сотрудничества, а также предлагал возможные способы вербовки: подкуп, оказание медицинской помощи, давление на родственников и т.п.
Какое преступление совершил писатель? Обоснуйте ответ.
29.Пограничный катер обнаружил на континентальном шельфе России японскую рыболовецкую шхуну, рыбаки которой производили добычу морских водорослей без специального на то разрешения российских органов власти. Что такое континентальный шельф? Применяется ли российский уголовный закон к действиям японских рыбаков?
30.Группа религиозных фанатов совершила нападение на жителей соседнего государства с целью распространения ваххабизма. К какому типу относятся эти преступники?
- Идеологический тип.
- Религиозный.
- Корыстный.
Свой ответ обоснуйте.
1.В целом в международном праве понятие «коррупция» формулируется двояким образом: в одних случаях дается четкая дефиниция, очерчивающая рамки явления; в других такое определение отсутствует, а содержится отсылка к перечню коррупционных правонарушений. Последний способ используется значительно чаще. Первым международным документом, так или иначе определяющим понятие коррупции, стал Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 года. В данном документе коррупция по своей сути сведена к подкупу, и, на первый взгляд, в данном рекомендательном документе поддержан взгляд на узкое понятие коррупции. Тем не менее, следует обратить внимание на то, что на самом деле Кодекс не содержит определения коррупции, а рекомендует национальному законодательству включить наиболее опасные коррупционные проявления в это определение. Почему, на ваш взгляд, международное право не содержит исчерпывающего определения коррупции? Как вы оцениваете понятие «коррупция», закрепленное в статье 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»? Соотнесите понятие коррупции, даваемое в отечественном и зарубежном законодательстве?
2. Министр здравоохранения г. Ульяновска Ф. Прокин и депутат Законодательного собрания региона, главный врач областной больницы, организовали подмену подготовленного специалистами технического задания на данные прибора фирмы «Сименс». При этом покупная цена прибора была завышена почти в два раза. В результате из областного бюджета было переплачено за сложный прибор более 30 миллионов рублей. Чтобы устранить конкурентов, было изготовлено заведомо ложное заключение о несоответствии технических характеристик прибора, предложенного другой фирмой. В итоге из бюджета на покупку прибора выделили 85 миллионов рублей, 33 из которых присвоили члены преступной группы. Какие обстоятельства необходимо установить следствию для квалификации признаков коррупционных преступлений в деянии данных должностных лиц? Какие первоначальные и последующие следственные действия позволят установить и изобличить виновных? Какие органы будут осуществлять деятельность по противодействию данному преступлению?
3. Два года длилось следствие о рейдерских захватах над одним из известных предпринимателей Санкт-Петербурга, криминальным авторитетом В. Барсуковым-Кумариным, который возглавлял в качестве вице-президента Петербургскую топливную компанию. По данным следствия, он обвинялся в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, приобретённых в результате преступлений. За два года чёрные рейдеры, которых было не менее 20 человек, завладели имуществом и приобрели доли в уставном капитале ряда компаний. Установлено, что за взятки сотрудникам Федеральной налоговой службы Санкт-Петербурга, им удалось внести изменения в электронную базу Единого государственного реестра юридических лиц и похитить служебные документы. Группировка за короткое время завладела акциями, долями, движимым и недвижимым имуществом крупных коммерческих предприятий города. Затем легализовала добытое преступным путём имущество, которое приносило доходы, оценённые экспертами в миллиарды рублей. Укажите, какие следственные действия позволили установить в деяниях преступной группировки признаки коррупционных преступлений? Установите причины и условия, способствующие совершению коррупционных преступлений? Укажите, какие меры необходимы для предотвращения этих преступлений?
4. 23 октября в прокуратуру Центрального района г. Мичуринска обратился рабочий СП «Отика» Иванов, который заявил, что он имеет право на получение социального бесплатного жилья. В октябре он должен был получить документы на квартиру. Однако работник жилищного управления Герасимов заявил, что по решению Мичуринской администрации лица, стоящие на очереди с 2008 г., не могут в этом году получить такое жилье, в том числе и Иванов. В то же время Герасимов за 2000 долларов США пообещал данную проблему решить. Назовите элементы криминалистической структуры взяточничества. Укажите обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию по данной категории уголовных дел. Примите тактическое решение в роли уполномоченного на то органа государства.
5. Возбудив уголовное дело, следователь совместно с работниками ОБЭП и ПК задержал Герасимова при получении взятки от Иванова. При задержании у Герасимова было изъято 2000 долларов США. Раскройте содержание тактической операции по задержанию взяточника с поличным. Определите порядок допроса Герасимова и составьте план этого следственного действия. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.
6. В ходе производства предварительного расследования один из работников нефтебазы Цыбулько пояснил, что у него в Литве проживают родственники, которые неоднократно предлагали ему свою помощь в продаже там нефтепродуктов по высокой цене. Сам он этого сделать не мог и обратился с данным предложением к своему знакомому, директору ООО «Вега» Кулагину, неоднократно приобретавшему на базе нефтепродукты для своей организации. Последний согласился, намекнув, что весь вопрос упирается в лицензию, однако есть люди, которые за деньги помогут. 20 августа Кулагин приехал на нефтебазу на автомашине, которой управлял Галузо, и сказал, что лицензия есть. Автомашину загрузили. Где Кулагин достал лицензию, Цыбулько пояснить не смог. Кулагин в ходе допроса признал, что действительно вместе с Цыбулько решил реализовать нефтепродукты в Литве. Тогда же возникла проблема с лицензией на вывоз груза. Знакомый Кулагина Дунич сказал, что в есть знакомые люди, которые могут этот вопрос решить. На следующий день Дунич принес директору ООО «Вега» чистый бланк лицензии, назвал фамилии руководителей, подписи которых должны быть на бланке, дал образцы этих подписей и посоветовал, что груз лучше отправить с копией лицензии, а не с оригиналом. За оказанные услуги Кулагин передал Дуничу 500 долларов США. Проанализируйте собранные по делу доказательства и определите, как может развиваться следственная ситуация на данном этапе расследования. Сформулируйте следственные версии о лицах и обстоятельствах получения лицензии. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела. Составьте план допроса Дунича. Оцените результаты работы и примите тактическое решение.
7.В одном из московских аэропортов произошел взрыв, осуществленный террористом-смертником К. В результате взрыва погибли 45 человек и 112 человек получили ранения различной степени тяжести. Одна из преступных группировок взяла на себя ответственность за происшедшее и выдвинула требования об отсоединении от Российской Федерации одного из субъектов. В противном случае, эта группировка обещала продолжить осуществление взрывов. В ходе следствия было установлено, что К. является родственником руководителя этой группировки – М., который и организовал осуществление взрыва.
Осуществите уголовно-правовой анализ происшедшего.
Сформулируйте следственные версии о лицах и обстоятельствах?
Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.
8. Редактор областной газеты г. Ульяновска опубликовал серию материалов о евреях. В одном поведал, как иудеи убивают младенцев, дабы использовать их кровь в обрядах; в другом сделал намек на то, что евреям России пора подумать о массовой депортации на историческую родину. Еврейская национальная организация обратилась в органы прокуратуры с требованием привлечь редактора газеты к уголовной ответственности за разжигание национальной и религиозной вражды (ст. 282 УК РФ. Может ли прокурор возбудить уголовное дело по этому факту? Какие функции органы прокуратуры будут выполнять в данном случае? Укажите нормы законодательства о противодействии экстремизму в РФ, подлежащие применению в данной ситуации?
9. В 2004 году Апелляционная палата международного трибунала по бывшей Югославии в деле «Прокурор против Радослава Брдянина» отменила решение Судебной палаты, оправдавшей обвиняемого по пункту «Геноцид». Апелляционная палата постановила, что для осуждения за преступление геноцида достаточно того, что Р. Брдянин мог предвидеть, что геноцид может быть следствием «совместных преступных действий», в которых он участвовал. Что представляет собой преступление геноцида согласно нормам международного права? Какова форма умысла в данном преступлении? Дайте оценку решения Апелляционной палаты Международного трибунала.
10. В 2004 году Апелляционная палата международного трибунала по бывшей Югославии в деле «Прокурор против Радослава Брдянина» отменила решение Судебной палаты, оправдавшей обвиняемого по пункту «Геноцид». Апелляционная палата постановила, что для осуждения за преступление геноцида достаточно того, что Р. Брдянин мог предвидеть, что геноцид может быть следствием «совместных преступных действий», в которых он участвовал. Что представляет собой преступление геноцида согласно нормам международного права? Какова форма умысла в данном преступлении? Дайте оценку решения Апелляционной палаты Международного трибунала.
11. В январе 1961 года капитан Гальвао, политический противник диктаторского режима Салазара из Португалии, вместе с сочувствующими захватил португальское судно «Санта-Мария», находящееся в Антильском море. Португалия посчитала, что речь идет об акте морского пиратства и попросила помощи других государств в пресечении этой акции. В интересах пассажиров США следили с близкого расстояния за маневрами судна, в конце концов «Санта-Мария» бросила якорь в Бразилии, где Гальвао и его люди получили политическое убежище. Судно было возвращено Португалии. Подпадают ли действия Гальвао под определение пиратства? Дайте правовую оценку действиям США и Бразилии. Укажите какой орган со стороны России будет участвовать в разрешении указанного конфликта?
12. Определите, к какому типу относится данное преступление? Проанализируйте криминогенную ситуацию и личность преступника. Возможно ли было предотвратить это преступление? Левицкий обратился в американское посольство за визой. Ему надоело жить в стране, где его талант не оценён по достоинству. Надоело отсутствие денег, надоело постоянно в чём-то оправдываться. Он крупный учёный, знает себе цену и уверен, что в США его талант будет оценён по достоинству. В посольстве ему предложили сотрудничать с разведкой. Он подписал какие-то документы, оставил свои отпечатки пальцев, написал заявление в один из американских банков. За каждое выполненное задание ему обещали 10 тысяч долларов. Вот уже два года он передаёт американским спецслужбам секретные сведения. По его подсчётам он заработал несколько сот тысяч долларов. Задержание, арест, следствие, суд - всё это прошло как кошмарный сон.
13. Международный розыск по линии Интерпола в Российской Федерации объявляется только при соблюдении установленных общих условий, которые различаются для разных категорий лиц. Например, в одних случаях требуется указание прокурора, в других случаях – постановление начальника подразделения, осуществляющего розыскную работу. В одних случаях к запросу об объявлении в международный розыск прилагаются фотографии и дактилоскопические карты, в других – добавляют стоматологические карты. В одних случаях срок международного розыска ограничивается одним годом, в других – может быть прекращен по истечении двух лет. Какие категории лиц разыскиваются с помощью НЦБ Интерпола? Охарактеризуйте условия объявления международного розыска и оснований его прекращения. Какие правоохранительные органы со стороны РФ будут участвовать в этом процессе?
14. Интерпол рассматривает наркотики как самую большую проблему, с которой сталкиваются правоохранительные органы всего мира. Одни ученые считают, что Интерпол должен вести борьбу с незаконным распространением, торговлей и использованием любых наркотиков и психотропных субстанций. Другие предлагают, чтобы сотрудники Интерпола, занимающиеся уголовными расследованиями, фокусировали свое внимание на четырех наиболее употребляемых и поступающих в продажу наркотиков, к которым относятся конопля, кокаин, героин и синтетические наркотики. Какие из вышеуказанных направлений деятельности Интерпола вышли на первое место в последнее десятилетие? Как это отразилось в новейших проектах и инициативах организации? Какими международными принципами руководствуется Интерпол в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ? Как осуществляется обмен информацией с НЦБ Интерпола о фактах незаконного оборота наркотиков?
Какую информацию о незаконном обороте наркотиков российские правоохранительные органы имеют возможность получить из Генерального секретариата Интерпола и НЦБ Интерпола иностранных государств?
15. В период с сентября по декабрь 2017 года гражданка Финляндии русского происхождения Айле Кукконен привезла в Петербург партию картин известных живописцев, чтобы продать их в России. Для этого госпожа Кукконен встретилась в квартире на улице Орбели с двумя петербурженками – Нинель Загуменных и искусствоведом Натальей Шкребко. Последние, зная о ценности продаваемых картин, вошли в доверие к Кукконен. Нинель Загуменных пообещала Кукконен получить официальные заключения подлинности картин в специализированных государственных заведениях и продать их, а затем Шкребко похитила 15 картин гражданки Финляндии. Квалифицируйте действия Загуменных и Шкребко. Какие правоохранительные органы со стороны РФ будут участвовать в процессе расследования? Подлежит ли выдачи для уголовного преследования в Финляндии гражданка Кукконен?
16. Как установило следствие, члены «ореховской» банды, входившей в преступное сообщество, начиная с 1996 года дерзко и цинично совершали многочисленные убийства и покушения на убийства людей. 17 июля 201… года на автомобиль Range Rover, в котором передвигался генеральный директор фирмы «О.п.» Сергей Журба вместе с охранником и водителем. Из двух автоматов в них было произведено порядка 98 выстрелов. От полученных ранений личный охранник скончался на месте, водитель и генеральный директор фирмы «О.п.» получили ранения. 4 июня 201… года около 10 часов утра в Одинцово, член «ореховской» ОПГ в очередной раз совершил покушение на Сергея Журбу, выстрелив в него несколько раз с чердака жилого дома. Журба получил серьезные ранения жизненно важных органов, но остался жив 24 октября 201… года около 7 часов 30 минут в Одинцовском районе были убиты заместитель генерального директора фирмы «О.п.» и его супруга. Автомобиль Volvo обнаружен неподалеку от ворот их дома в кювете с телами потерпевших с огнестрельными ранениями. По их машине было произведено не менее 30 выстрелов из автоматического оружия. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте. По каким признакам можно определить, что преступления совершены организованной преступной группой? В чем особенности способа совершения преступлений данной ОПГ? Определите состав и структуру преступной группы. Дайте характеристику членам данной группы.
17. Приговоренный к длительному сроку лишения свободы Дмитриев потребовал от начальника ИУ немедленно выпустить его, угрожая в противном случае взорвать административные здания учреждения. Начальник отказался, не приняв всерьез угроз Дмитриева. Однако ночью в кабинете начальника произошел взрыв. Никто не пострадал, но часть помещения была разрушена. Оперативным путем было установлено, что взрыв был подготовлен по сговору с Дмитриевым адвокатом последнего. Квалифицируйте содеянное. Определите причины и условия совершения данного преступления? Какие органы будет заниматься раскрытием и расследованием данного преступления? Какими НПА регулируется создание оперативно-следственной группы по данному делу?
18. Террористическая организация, возглавляемая Пуновым, выдвинув политические требования, захватила заложников (28 человек). Группу, захватившую заложников, возглавлял Дотов. Жутов был рядовым исполнителем. Все они носили огнестрельное оружие. Для освобождения заложников было принято решение о штурме здания, в котором они содержались. В ходе штурма от оружия сотрудников правоохранительных органов погибли 2 заложника. Остальные заложники были освобождены. Террористы оружия применить не успели, хотя и имели его. Пунов, Дотов и Жутов остались в живых. Квалифицируйте содеянное Пуновым, Дотовым и Жутовым. Усматриваете ли вы из условия задачи признаки деятельности организованной преступной группы? Определите причины и условия совершения данного преступления? Какие органы будет заниматься раскрытием и расследованием данного преступления? Какими НПА регулируется создание оперативно-следственной группы по данному делу?
19. Травкин, являясь пассажиром ТУ-134, решил захватить самолет. Пронеся в ручной клади в салон самолета пистолет, он после взлета самолета встал и крикнул пассажирам: «Всем сидеть, кто шелохнется – получит пулю!» - и с пистолетом в руках направился к кабине пилотов. Одна из стюардесс преградила ему дорогу. Пассажиры Петров и Иванов, воспользовавшись замешательством Травкина, разоружили преступника. На какой стадии было прервано данное общественно опасное деяние? Подлежит ли Травкин уголовной ответственности? Определите причины и условия совершения данного преступления? Какие органы будет заниматься раскрытием и расследованием данного преступления?
20. **.**.**** около 12 часов 00 минут Немзоров Е.Ю. находясь по адресу: г. Кемерово, ... действуя умышленно, с целью незаконного приобретения без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, приобрел у неустановленного дознанием лица двенадцать свертков фольги с веществом, признанным по заключению эксперта наркотическим средством, содержащим в своем составе героин (диацетилморфин), 6-моноацетилморфин, цетилкодеин, первоначальной общей массой 2,375г., что, является значительным размером. После чего, Немзоров Е.Ю., умышленно, незаконно, не имея на то специального разрешения, в целях хранения, для личного употребления, без цели сбыта хранил при себе 12 свертков фольги с наркотическим средством, содержащим в своем составе героин (диацетилморфин), 6-моноацетилморфин, ацетилкодеин, первоначальной общей массой 2,375г., что является значительным размером, до момента его изъятия. **.**.**** в 12 часов 00 минут Немзоров Е.Ю. был задержан сотрудниками полиции возле дома, расположенного по адресу: г. Кемерово, ...Б, где в ходе личного досмотра, проведенного сотрудниками полиции в период с 12 часов 40 минут до 13 часов 30 минут, у него были обнаружены и изъяты 12 свертков с вышеуказанным наркотическим средством. Квалифицируйте содеянное. Определите размер предмета указанного преступления, со ссылкой на НПА по регулированию данного вопроса. Определите причины и условия совершения данного преступления? Какие органы будет заниматься раскрытием и расследованием данного преступления?
21. Подсудимый Краснов А.С., 19.09.2017 г. примерно в 17 часов 30 минут, находясь в районе <адрес>, действуя незаконно, умышленно, без цели сбыта, с целью личного употребления, используя <данные изъяты>, заказал наркотическое средство у неустановленного следствием лица, <данные изъяты>, после чего, <данные изъяты>, 19.09.2017 г. примерно в 20.00 часов, находясь около 5 подъезда <адрес>, действуя умышленно, незаконно, без цели сбыта, с целью личного употребления, обнаружил, тем самым приобрел сверток с веществом, являющимся смесью (препаратом), содержащей в своем составе наркотические средства - производное <данные изъяты> массой не менее 1,07 гр., признанные таковым заключением эксперта № № от ДД.ММ.ГГГГ, который хранил при себе до 00 часов 35 минут 20.09.2017 г., когда был задержан в трех метрах от <адрес> сотрудниками полиции, после чего 20.09.2017 г. в 04 часа 40 минут в ходе осмотра места происшествия было обнаружено и изъято наркотическое средство смесь (препарат), содержащая в своем составе наркотические средства – производное <данные изъяты> массой не менее 1,07 гр. Квалифицируйте содеянное. Определите размер предмета указанного преступления, со ссылкой на НПА по регулированию данного вопроса. Определите причины и условия совершения данного преступления? Какие органы будет заниматься раскрытием и расследованием данного преступления?
22. В период января – февраля 2016 г. ФИО1, фактически проживающий в г. Краснодаре, являясь гражданином Российской Федерации, исповедуя нетрадиционное (радикальное) течение в Исламе, придерживаясь взглядов исламистской террористической организации «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), действующей на территории Ирака и Сирийской Арабской Республики признанной решением Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № АКПН 14-1424С террористической организацией с запретом ее деятельности на территории Российской Федерации, используя средства мобильной и интернет-связи, через социальную сеть «ВКонтакте» вступил в предварительный сговор с гражданином Российской Федерации ФИО15 М.Г., исповедующим аналогичные радикальные взгляды, на участие в вооруженном формирования на территории Сирийской Арабской Республики на стороне незаконного вооруженного формирования «Исламское государство», выступающего против правительства данного государства, в том числе, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, путем участия в боевых действиях («вооруженном джихаде») против лиц, не исповедующих ислам, в целях установления исламского государства (т.н. «Халифата»), действующего на основе законов шариата (мусульманского права). Реализуя преступный умысел, в период с января по февраль 2016 года ФИО1 и ФИО1 М.Г. изучили политическую обстановку в Сирии и специфику деятельности незаконных вооруженных формирований, действующих на территории данного государства. Приняли решение на осуществление «хиджры» (переселения) в Сирийскую Арабскую Республику из Краснодарского края через территорию Турецкой Республики). Кроме того, ФИО1 и ФИО1 М.Г. намеревались привлечь иных лиц - жителей Краснодарского края и Республики Адыгея, для совместной реализации своих преступных намерений и совместного выезда в Сирийскую Арабскую Республику для участия в вооруженном конфликте на стороне незаконного вооруженного формирования «Исламское государство». Квалифицируйте содеянное. Определите причины и условия совершения данного преступления? Какие органы будет заниматься раскрытием и расследованием данного преступления?
23. ДАТА примерно в часов минут, Корчагин В.Н., находясь в жилой комнате квартиры № , расположенной на этаже дома корп. по в г. Москве, будучи в состоянии агрессии, обусловленной алкогольным опьянением и личными неприязненными отношениями, возникшими в процессе совместного проживания с потерпевшей ФИО1, имея умысел на незаконное лишение потерпевшей свободы, не связанное с ее похищением, нанес ей приисканным на месте происшествия строительным молотком не менее одного удара по левой руке, после чего, желая подавить волю ФИО1 к сопротивлению, продолжил применять к потерпевшей насилие, не опасное для жизни и здоровья, обусловленное нанесением не менее пяти ударов кулаками по голове, туловищу и конечностям потерпевшей. В продолжение своего преступного умысла, Корчагин В.Н., игнорируя просьбы ФИО1 освободить ее, связал руки и ноги потерпевшей малярным скотчем, после чего вопреки воле потерпевшей перетащил ее на кухню, где незаконно удерживал, с целью воспрепятствования ее конституционным правам на свободу передвижения и общения с другими людьми, после чего примерно в часов минут с места преступления скрылся, заперев дверь квартиры на замок, предварительно забрав у потерпевшей мобильный телефон и ключи от квартиры, лишив ее, таким образом, возможности освободиться и позвать на помощь. В дальнейшем примерно в часов минут года, прибыв обратно по адресу: продолжая свои противоправные действия, направленные на лишение ФИО1 свободы, Корчагин В.Н. приискал на месте преступления кухонный нож, которым угрожал потерпевшей, незаконно удерживая ее до момента освобождения сотрудниками полиции примерно в 12 часов 00 минут 09 марта 2016 года. Квалифицируйте содеянное. Определите причины и условия совершения данного преступления? Какие органы будет заниматься раскрытием и расследованием данного преступления?
24. С. в течение нескольких лет в г. Ижевске занимался незаконной предпринимательской деятельностью в виде скупки у населения и реализации сотовых телефонов. Приговором от 1 мая 2017 г. Индустриальный районный суд г. Ижевска признал С. виновным по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и оправдал по ч. 3 ст.174 УК РФ, указав, что, занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью по скупке и реализации сотовых телефонов, он закупал их на деньги от этой незаконной деятельности, что не может являться финансовыми операциями с целью придания законного статуса имуществу или денежным средствам, и поэтому в его действиях отсутствуют признаки незаконной легализации, а имеет место продолжаемое незаконное предпринимательство, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ. Верна ли данная судом квалификация? Определите причины и условия совершения данного преступления? Какие НПА регулируют вопросы противодействия легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем?
25. Организовавшись в группу, И., П. и С. Перерабатывали незаконно добытую древесину на арендованной ими пилораме в колхозе «Мир» Максатихинского района Тверской области и реализовывали пиломатериалы третьим лицам. В преступной группе имелось четкое распределение ролей: организаторы, обладавшие необходимыми навыками, исполнители, подсобные рабочие, экспедиторы и даже кассиры, выплачивающие прибыль от реализации незаконно добытой древесины каждому члену. Группа действовала очень сплоченно достаточно продолжительное время. У них имелись радиостанции, необходимый автотранспорт и различные орудия преступлений. Совершению преступлений способствовало наличие разветвленной сети незаконно образованных пилорам, на которые для переработки доставлялась самовольно заготовленная древесина. Квалифицируйте действия указанных граждан. Определите причины и условия совершения данного преступления? Какие НПА регулируют вопросы противодействия легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем?
26. В., являясь руководителем преступного сообщества и занимая должность директора компании по нефтепереработке, легализовывал денежные средства, добытые преступным сообществом. Легализация проводилась путем перевода средств в американскую валюту, вложения части средств в инвестиционныепроекты, часть средств отмывалась в казино. Дайте уголовно-правовой анализ содеянного. Определите причины и условия совершения данного преступления? Какие НПА регулируют вопросы противодействия легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем?
27. Леонова В.И. с 14 часов 45 минут до 14 часов 47 минут 19 апреля 2017 года, находясь в доме, имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств и с целью личной наживы, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, сбыла ранее приобретенное ей вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство - диацетилморфин (героин), массой 0,072 грамма, путем продажи за 1000 рублей «ФИО1», который принимал участие в качестве «покупателя» в оперативно - розыскном мероприятии «проверочная закупка», проводимом сотрудниками ОБНОНОКГК УНК УМВД России по Томской области. В судебном заседании подсудимая Леонова В.И. вину в предъявленном обвинении признала полностью, согласилась с предъявленным ей обвинением. Дайте уголовно-правовой анализ содеянного. Определите причины и условия совершения данного преступления? Какие НПА регулируют вопросы противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов? Имеет ли обвиняемая право и, в каком случае на рассмотрение дела в особом порядке судебного разбирательства и постановление приговора без проведения судебного разбирательства?
28. Красноперов А.И. совершил незаконный сбыт наркотических средств при следующих обстоятельствах. -Дата- около 21 часа 25 минут Красноперов А.И., находясь на перекрестке ... и ..., имея преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства, незаконно сбыл за 2 000 рублей П.И.И. который выступал в роли покупателя в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» наркотическое средство «<данные изъяты>), массой 1,22 гр. В тот же день, в ходе проведенного сотрудниками полиции личного досмотра П.И.И. наркотическое средство «<данные изъяты>), массой 1,22 гр. у него был обнаружен и изъят из незаконного оборота. Дайте уголовно-правовой анализ содеянного. Определите причины и условия совершения данного преступления? Какие НПА регулируют вопросы противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов? Имеет ли обвиняемая право и, в каком случае на рассмотрение дела в особом порядке судебного разбирательства и постановление приговора без проведения судебного разбирательства?
29. Абышев участвовал в организованной преступной группе, занимавшейся сбытом наркотических средств. За участие в сбыте наркотических средств Абышеву через платежную систему Bitcoin перечислялась криптовалюта. Абышев на онлайн-биржах криптовалюту конвертировал в рубли и через платежную систему «КИВИ» переводил на электронный кошелек в АО «КИВИ Банк». Затем деньги переводились на его банковский счет, откуда в последующем переводились на его банковскую карту. Деньги Абышев обналичивал в банкоматах и тратил на личные нужды, а также переводил своим родственникам на Украину. Квалифицируйте содеянное Абышевым. Определите причины и условия совершения данного преступления? Какие НПА регулируют вопросы противодействия легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем?
30. В сентябре 2011 года Волкова приняла ислам, в социальных сетях вела переписку с людьми из различных регионов, писала, что готова встать на путь смертницы и совершить террористический акт путем самоподрыва. В разговорах она сообщала, что познакомилась в Интернете с действующим членом незаконного вооруженного формирования, сама выезжала в лагерь боевиков, расположенный в горах на территории Чечни, где обучалась взрывному делу и готовилась к совершению террористического акта. Волкова настойчиво предлагала своим собеседникам примкнуть к членам бандформирований, действующих на территории Северо-Кавказского региона, принять участие в борьбе с «неверными» и «встать на путь джихада». Под влияние девушки попали три молодых человека, проживающих в городах Волжском, Москве и Астрахани. Поддавшись на ее уговоры и убеждения, двое из них выехали в Чеченскую Республику, намереваясь примкнуть к бандформированиям для участия в преступлениях террористической направленности. Дайте уголовно-правовую оценку действиям Волковой. Определите причины и условия совершения данного преступления? Какие органы будет заниматься раскрытием и расследованием данного преступления? Определите какие НПА регулируют вопросы противодействия терроризму и экстремизму?