Проблемы квалификации экономических преступлений
1. Раскройте понятие и значение курса «Проблемы квалификации преступлений в сфере экономики».
2. Раскройте дискуссионные аспекты определения предмета хищения.
3. Раскройте понятие, признаки и проблемы определения момента окончания кражи.
4. Раскройте понятие и виды мошенничества. Опишите проблемы законодательной регламентации мошенничества.
5. Дайте характеристику мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Объясните проблемы квалификации данного состава.
6. Раскройте понятие, признаки и проблемы квалификации присвоения и растраты как форм хищения.
7. Раскройте понятие, признаки и проблемы квалификации грабежа.
8. Объясните отличие разбоя, совершенного организованной группой с применением оружия, от бандитизма.
9. Раскройте понятие, признаки и проблемы квалификации вымогательства. Объясните его отличие от насильственного грабежа, разбоя, принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения и самоуправства.
10. Раскройте понятие, признаки и проблемы квалификации хищения предметов, имеющих особую ценность.
11. Дайте характеристику причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Раскройте проблемные аспекты отграничения от мошенничества.
12. Опишите проблемы квалификации незаконного предпринимательства. Приведите перечень видов деятельности, требующих лицензирования в соответствии с российским законодательством.
13. Опишите проблемы квалификации незаконной организации и проведения азартных игр.
14. Дайте уголовно-правовую и криминологическую характеристики преступлений в сфере банковской деятельности.
15. Дайте уголовно-правовой анализ преступлений в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг.
16. Раскройте проблемы квалификации контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
17. Раскройте проблемы законодательной регламентации и квалификации таможенных преступлений.
18. Раскройте проблемы законодательной регламентации и квалификации неправомерных действий при банкротстве.
19. Раскройте проблемы законодательной регламентации и квалификации преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, сборов, страховых взносов.
20. Раскройте особенности уголовной ответственности за уклонение от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.
21. Раскройте понятие, виды и проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
22. Опишите проблемы законодательной регламентации и квалификации приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
23. Раскройте проблемы квалификации и законодательной регламентации ограничения конкуренции.
24. Объясните проблемы квалификации незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
25. Объясните проблемы квалификации незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
26. Раскройте вопросы квалификации нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
27. Перечислите проблемы квалификации незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
28. Объясните проблемы квалификации оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
29. Раскройте проблемы квалификации внешнеэкономических преступлений.
30. Опишите квалифицирующие признаки невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.
1. Письменно проанализируйте различные варианты классификации экономических преступлений и сравните их между собой. Укажите, какой вариант классификации считаете наиболее правильным? Чем, по-Вашему, объясняется включение преступлений против собственности в экономические преступления, содержащиеся преимущественно в гл.22 УК РФ?
2. Бюро товарных услуг (БТУ) у центрального рынка, в котором работали Губайлов, Чеботарев, Ершов и др. (всего 14 человек), скупало мясо у населения по ценам ниже рыночных и реализовывало его по рыночным ценам. В бюро были созданы две бригады продавцов-разрубщиков, которые возглавлялись старшими продавцами Губайловым и Чеботаревым. В связи с отсутствием контроля со стороны руководства рынка каждый из них создал преступную группу из членов своей бригады. Используя поддельные утяжеленные весовые гири при взвешивании туш мяса, получаемого от сдатчиков (например, фактический вес туши коровы был 176 кг, а весы показывали 151 кг), члены преступной группы создавали излишки мяса, которые затем реализовывали по рыночной цене. Таким образом, за месяц создавались излишки мяса по каждой из бригад на 1,5 млн. руб. Квалифицируйте действия Губайлова, Чеботарева и членов преступных групп. Дайте юридический анализ состава преступления.
3. Самойлова и Ветрова, работавшие продавцами магазина «Ткани» по договоренности между собой взяли из кассы 1 млн. рублей. В целях покрытия недостачи они продали покупателям 500 м. шерстяной ткани с люрексом по цене 2700 рублей за 1 м. вместо установленных 2000 рублей за 1 м. Дайте правовую оценку действиям Самойловой и Ветровой. Подтвердите свои аргументы положениями судебной практики.
4. Сомов, исполняя обязанности заместителя председателя золотодобывающей компании «Тайга», используя свое служебное положение, систематически похищал самородки и шлихтовое золото по 150-170 г. за один раз и прятал его в карманы одежды, похитив в общей сложности 866 г. металла. Похищенное золото Сомов продавал гражданину Михновцу, получив от него 1,5 млн. руб. Дайте юридический анализ действий Сомова и Михновца. Интерпретируйте понятие должностного лица коммерческой или другой организации.
5. Ефремов и Васин, используя расчетный счет Всероссийского театрального общества, заключили договоры и производили денежные расчеты по работам нештатных бригад художников и мозаичников, за что на расчетные отделения ВТО отчислялось 20% в виде дохода от заработанных бригадами денег, которые затем изымались и расходовались на приемы и угощения гостей, остальные денежные средства они получали через кассу отделения и распределяли их между членами бригад, а часть денег обращали в свою пользу. Ефремов получил 3 млн. руб., а Васин - 5 млн. руб. Проанализируйте, признаки какого преступления содержатся в действиях Ефремова, Васина, а также иных лиц ВТО? Составьте список объективных и субъективных признаков преступлений, совершенных каждым виновным.
6. Владелица компьютерного клуба Фаттахова в г. Москве организовала игры в покер в помещении компьютерного клуба, доход от подобной деятельности составил 2,5 млн. руб. Для игры были использованы компьютеры, имеющие программное обеспечение, позволяющее проводить игры в покер через Интернет. Проанализируйте, содержат ли действия Фаттаховой признаки какого-либо состава преступления? Объясните, что понимается под игровым оборудованием?
7. Тюрин подготовил необходимые документы для создания малого предприятия по изготовлению кухонной мебели, зарегистрировал его в установленном порядке, не имея намерения производить мебель. Используя имеющиеся у него документы и подкуп, он получил в коммерческом банке под высокую учетную ставку крупный кредит (4 млн руб.), после чего объявил о ликвидации предприятия и скрылся. Решите вопрос об ответственности Тюрина. Квалифицируйте его действия. Проведите разграничение составов незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства. Объясните признаки, лежащие в основе разграничения.
8. Абросимов обратился к своему знакомому неработающему Котову с просьбой использовать его паспортные данные для регистрации в качестве учредителя нового создаваемого ООО. Котов согласился за вознаграждение в 20 тыс. руб. передать свои паспортные данные для регистрации. При регистрации были замечены неточности в документах, что повлекло отказ в регистрации. Проанализируйте, содержатся ли признаки преступления в действиях Абросимова, Котова? Решите вопрос об ответственности виновных лиц. Аргументируйте, имеет ли значение для квалификации преступления, что регистрация не состоялась?
9. Комаров был признан судом виновным в мошенничестве, т.е. завладении чужим имуществом путем обмана, выразившемся в том, что он дважды расплатился с гражданами за покупки поддельными 5000-рублевыми купюрами, получив сдачу. Потерпевшие показали, что они полученные от Комарова купюры считали подлинными. Правильно ли осужден Комаров? Дайте юридический анализ его действий.
10. Суботин, являясь членом организованной преступной группы, похитил паспорт своего соседа Рябова и использовал его для оформления документов, необходимых для регистрации юридического лица. В результате оперативно-розыскных мероприятий деятельность Суботина была прекращена. Решите вопрос об ответственности Суботина. Раскройте объективные и субъективные признаки данного состава преступления. Сформулируйте, каковы условия и пределы привлечения к уголовной ответственности организаторов и членов организованной группы?
11. Заволжский акционерный коммерческий банк выпустил акции 9-го поколения без регистрации проспекта эмиссии в установленном порядке. Президент этого банка Хасанов полтора года назад уже подвергался административному взысканию за нарушение порядка эмиссии ценных бумаг. Решите вопрос об ответственности Хасанова. Покажите объективные и субъективные признаки состава нарушения порядка выпуска (эмиссии) ценных бумаг.
12. Хохлов и Вичинюк договорились с контролером Энской таможни Фроловым о перемещении через таможенную границу золота. Хохлов привозил скупленное золото Фролову, а тот передавал его при очередных поездках за границу Вичинюку, который за рубежом реализовывал золото ювелирам. За полугодие ими переправлено и реализовано за границей золота общей стоимостью более 15 млн. руб. Укажите, кто относится к должностным лицам ФТС РФ? Проанализируйте, в чем особенности квалификации преступлений, совершаемых должностными лицами? Решите вопрос об ответственности указанных лиц.
13. Президент фирмы Страхов по предварительному сговору с должностными лицами Энской таможни Клевцовым и Пряхиным систематически переправляли через таможенную границу в зарубежные страны строевой лес без уплаты установленной пошлины. Как установлено следствием, всего ими не уплачено пошлины на сумму свыше 100 млн руб. За содействие в перемещении через таможенную границу леса без оплаты пошлины Клевцов и Пряхин получили от Страхова по 1 млн. руб. каждый. Дайте юридический анализ составов преступлений, имеющихся в действиях указанных лиц. Квалифицируйте их действия.
14. Шелестов, желая избежать оплаты таможенной пошлины, не указал в декларации перевозимые им в сопредельное государство ювелирные изделия на сумму более 800 тысяч рублей. При досмотре его багажа работники таможни обнаружили эти изделия. Квалифицируйте действия Шелестова. Спрогнозируйте, изменилось бы квалификация, если бы Шелестов ювелирные изделия не пытался вывезти из России, а наоборот, таким же путем привез их в Россию, и они были обнаружены при досмотре багажа работниками российской таможни?
15. Предприниматели Беденко и Салин при перемещении товара через таможенную границу скрыли от таможенного досмотра часть товара и в нарушение установленного таможенного тарифа уплатили пошлину на 520 тыс. руб. меньше, чем это было положено в соответствии с таможенным тарифом. Решите вопрос о наличии или отсутствии в их действиях состава преступления. Квалифицируйте содеянное ими.
16. Панков при приеме на работу в качестве менеджера финансовой компании «Капитал» подписал контракт и приложение к нему, в котором обязывался в течение срока действия контракта и по истечении двух лет после прекращения трудовых отношений не разглашать третьим лицам информацию о технологии получения прибыли в финансовой компании, размер заработной платы работников финансовой компании и хранить в тайне иные сведения, указанные в положении о коммерческой тайне финансовой компании «Капитал». Через полгода контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Спустя два месяца после увольнения Жигунова на рынке ценных бумаг начала активно работать новая фирма «Триумф», которая полностью копировала методы работы финансовой компании «Капитал». Учредителем фирмы «Триумф» являлся Панков. Кроме того, Панков рассказывал своим приятелям о размере заработной платы работников финансовой компании «Капитал». Проанализируйте, есть ли признаки состава преступления в поведении Панкова? Определите, какая информация составляет коммерческую тайну?
17. Старатели Семенов и Долгов, в нарушение установленных правил сдачи золота государству, часть добытого ими золота в целях хищения оставляли себе, а затем продавали его Чикину, который передавал это золото для временного хранения Боярову, сообщая последнему об источнике его приобретения. При обыске у Боярова было обнаружено и изъято 15 кг намытого золота, переданного для хранения Чикиным. Решите вопрос об уголовно-правовой квалификации действий Семенова, Долгова, Чикина и Боярова. Объясните порядок сдачи золота государству.
18. Щипачев при приеме на работу в качестве менеджера финансовой компании «Луч» подписал контракт и приложение к нему, в котором обязывался в течение срока действия контракта и по истечении двух лет после прекращения трудовых отношений не разглашать третьим лицам информацию о технологии получения прибыли в финансовой компании, размер заработной платы работников финансовой компании и хранить в тайне иные сведения, указанные в положении о коммерческой тайне финансовой компании «Луч». Через полгода контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Спустя два месяца после увольнения Щипачева на рынке ценных бумаг начала активно работать новая фирма «Элком», которая полностью копировала методы работы финансовой компании «Луч». Учредителем фирмы «Элком» являлся Щипачев. Кроме того, Щипачев рассказывал своим приятелям о размере заработной платы работников финансовой компании «Луч». Проанализируйте, есть ли признаки состава преступления в поведении Щипачева? Покажите соотношение понятий коммерческая и банковская тайна.
19. Руководитель фирмы «Перископ» Темников поручил сотруднику этой фирмы Клавину внедриться (т.е. временно устроиться на работу) в конкурирующую фирму «Светлана» и выяснить перспективные планы производственной деятельности этой фирмы, а также заполучить документацию по технологии изготовления пользующегося особым спросом у населения электроприбора. Клавин по рекомендациям крупных предпринимателей области был принят на работу в фирму «Светлана», быстро выяснил все коммерческие тайны ее руководства и передал их Темникову, за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Перископ» воспользовалась полученной информацией о деятельности конкурирующей фирмы, организовала производство аналогичной продукции и ее реализацию, предприняла другие меры по совершенствованию своего производства, чем нанесла престижу конкурирующей фирмы непоправимый ущерб. Решите вопрос об ответственности указанных лиц. Раскройте признаки незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну.
20. Судья республиканской категории по футболу Тихонов при судействе финальной игры между командами «Зорька» и «Водник» проявлял явное пристрастие в пользу команды «Зорька», что повлекло поражение команды «Водник» с крупным счетом. Как выяснилось, начальник команды «Зорька» перед игрой посетил гостиничный номер
судьи Тихонова и вручил ему 2 млн. руб. за благосклонное судейство. Квалифицируйте действия указанных лиц. Проанализируйте, в чем выражаются объективные и субъективные признаки совершенного деяния?
21. Власова, Хоботова и Злобина организовали предприятие по изготовлению (пошиву) мужской одежды, зарегистрировав его в установленном порядке. При пошиве мужских джинсов они использовали товарный знак известной зарубежной фирмы. Поскольку качество сшитых ими джинсов значительно уступало продукции зарубежной фирмы, в представительство фирмы в России стали поступать жалобы на низкое качество товаров. Предпринятыми мерами был установлен данный хозяйствующий субъект. Решите вопрос об ответственности указанных лиц. Проанализируйте, в чем выражаются объективные и субъективные признаки совершенного деяния? Объясните, что понимается в ст. 180 УК РФ под неоднократностью - неоднократность фактического незаконного использования чужого товарного знака (независимо от причинённых этими действиями последствий) или неоднократность преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ (содержащего все признаки состава, в том числе последствие - причинённый крупный ущерб)?
22. Борисов подготовил необходимые документы для создания малого предприятия по изготовлению кухонной мебели, зарегистрировал его в установленном порядке, не имея намерения производить мебель. Используя имеющиеся у него документы и подкуп, он получил в коммерческом банке под высокую учетную ставку крупный кредит (4 млн. руб.), после чего объявил о ликвидации предприятия и скрылся. Решите вопрос об ответственности Борисова. Квалифицируйте его действия.
22. Индивидуальный предприниматель Власенко получил в коммерческом банке кредит на сумму 3 млн. руб. На полученные средства Власенко заключил ряд контрактов на покупку строительных материалов и выгодно реализовал их. Вырученные средства предприниматель вновь вложил на приобретение товара. В назначенный срок Власенко взятый кредит не погасил, обещая вернуть ссуду позже. Арбитражный суд вынес решение о принудительном взыскании с предпринимателя задолженности. Однако Власенко никаких мер по погашению долга не принял. Проанализируйте, содержатся ли в действиях Власенко признаки какого-либо преступления? Раскройте порядок исполнения решений о погашении задолженности.
24. Директор коммерческо-производственной фирмы, занимавшейся мелкооптовой продажей, Державин дал распоряжение сотрудникам Грекову и Пуховой вшить в партию джинсовых брюк ярлык фирмы «Lee» за три дня. Джинсы под видом фирменных разошлись быстро. На следующую партию джинсовых брюк по указанию директора Греков и Пухова также вшили фирменные ярлыки «Lee». Определите, кто из указанных лиц будет подлежать уголовной ответственности? Проанализируйте, какой состав преступления содержится в действиях виновного(ых)? Обоснуйте, подразумевает ли состав преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ, использование незарегистрированного товарного знака?
25. Бекетов представил в коммерческий банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии своего малого предприятия и на основе этого получил льготный кредит в сумме 14 млн руб. на полгода. Как позднее выяснилось, предприятие обанкротилось, а банк понес крупный материальный ущерб. Квалифицируйте действия Бекетова. Раскройте объективные признаки содеянного. Проведите разграничение составов мошенничества и получения кредита путем обмана. Объясните признаки, лежащие в основе разграничения.
26. Векленко, председатель правления кооператива, сделал в соответствующие государственные органы и своим кредиторам заведомо ложное заявление об экономической невозможности исполнения своих обязательств перед кредиторами в целях направления утаиваемых средств на осуществление хозяйственной операции. Квалифицируйте содеянное Векленко. Проведите разграничение составов мошенничества и ложного банкротства. Объясните признаки, лежащие в основе разграничения.
27. Служащая одного из коммерческих банков Потапова в процессе своей профессиональной деятельности получила доступ к информации об изменении курса иностранной валюты. Воспользовавшись данными сведениями, она приобрела доллары на сумму, эквивалентную 6 млн руб. Кроме того, Потапова поделилась информацией об изменении курса иностранной валюты со своим знакомым Хомутовым. Проанализируйте, есть ли в действиях Потаповой признаки какого-либо состава преступления? Дайте понятие инсайдерской информации, коммерческой и банковской тайн.
28. Руководитель акционерного общества Тропинин не созвал общего собрания владельцев ценных бумаг в установленный срок, сославшись на занятость, и единолично принял решение о распоряжении акциями, в результате чего получил прибыль в сумме 2,6 млн. руб. Проанализируйте, содержат ли действия Тропинина признаки какого-либо состава преступления? Опишите порядок принятия законных решений в отношении акций предприятия?
29. Чередов, работая директором организации, в целях личного обогащения заключил договор о поставке в КНР по бартеру минеральных удобрений в количестве 5000 т. Удобрение относится к стратегически важным сырьевым товарам. Не имея надлежащего разрешения на экспорт, Чередов в чистый фирменный бланк внес заведомо ложные сведения о якобы имевшемся у него разрешении экспортировать по контракту в КНР минеральное удобрение. Изготовил и другие необходимые документы, на основании которых ему была выдана лицензия. Таможенными органами груз был задержан. Дайте юридический анализ действий Чередова и квалифицируйте его действия. Объясните, какие действия признаются подделкой документов?
30.Секретарь-референт ООО «Вымпел» Грымова передала представителю фирмы, ведущей аналогичную деятельность, копию предварительного контракта с зарубежным партнером на выгодных для ООО «Вымпел» условиях. За оказанную услугу Грымова получила путевку на круиз по Средиземному морю. Проанализируйте, есть ли в поведении Грымовой признаки состава преступления? Укажите, какие сведения составляют коммерческую тайну?