Распознавание подделки документов
1. Раскройте сущность предмета и системы криминалистического исследования документов.
2. Охарактеризуйте понятие, объекты, задачи и структуру криминалистического исследования документов.
3. Дайте характеристику видов подделки документов.
4. Изложите правила обнаружения, фиксации и изъятия документов.
5. Опишите тактику осмотра и предварительного исследования документов.
6. Опишите правила составления протокола осмотра документов.
7. Перечислите технические средства, применяемые следователем и специалистом при осмотре и исследовании документов.
8. Дайте понятие материалов документа и приведите их классификацию.
9. Дайте понятие письма и назовите его идентификационные признаки.
10. Опишите правила составления розыскной таблицы.
11. Опишите правила исследования рукописных текстов.
12. Охарактеризуйте возможности и методику производства почерковедческой экспертизы.
13. Опишите правила исследования документов, изготовленных с помощью печатной формы.
14. Опишите правила исследования документов, воспроизведенных репрографическими способами.
15. Опишите правила исследования документов, изготовленных на знакопечатающих аппаратах.
16. Охарактеризуйте понятие и виды способов защиты документов.
17. Охарактеризуйте понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследования документов.
18. Раскройте признаки подделки бланков документов и способы их обнаружения.
19. Опишите методики исследования почерковых и буквенных текстов.
20. Опишите методики установления свойств личности исполнителя.
21. Раскройте общие положения методики почерковедческой экспертизы.
22. Опишите порядок и особенности криминалистического исследования подписи.
23. Дайте понятие и раскройте виды удостоверительных печатных форм.
24. Охарактеризуйте способы подделки и защиты от подделки оттисков печатей (штампов).
25. Опишите способы идентификация печатей и штампов по их оттискам.
26. Охарактеризуйте особенности проведения криминалистической экспертизы установления относительной давности выполнения реквизитов документов.
27. Изложите общую методическую схему проведения экспертного исследования по установлению относительной давности выполнения реквизитов документов.
28. Охарактеризуйте понятие и задачи исследования документов, содержащих машиносчитываемую информацию.
29. Раскройте особенности исследования электронных документов.
30. Раскройте понятие и виды исследования документов с измененным первоначальным содержанием.
1. В подразделение УЭБиПК территориального РОВД поступила информация о том, что зам. директора по административно-хозяйственной части технико-экономического колледжа г. Энска получила в бухгалтерии денежные средства в сумме 75 000 (семьдесят пять тысяч) руб. под отчет на закупку лакокрасочных изделий для ремонта учебных аудиторий. Для отчета она предоставила товарный и кассовый чек ООО «Шатура», подтверждающий оплату кухонного гарнитура на указанную сумму.
Определите, какие методы исследования документальных данных и иные мероприятия должны быть использованы при проверке данной информации.
Сформулируйте требования к содержанию этих документов.
Определите, какие документы подлежат приобщению к материалам проверки.
2. В территориальное подразделение полиции поступила информация о том, что руководитель предприятия «N» Шумилов, используя свое служебное положение, ввел в заблуждение руководство завода, с которым предприятие «N» имеет хозяйственные связи, и обратился с письмом об оплате обучения своего сына, якобы работника данного предприятия, путем 14 взаимозачета между экономическими субъектами. На основании письма Шумилова и договора предприятия «N» с заводом последний перечислил на счет учебного заведения по платежному поручению № 329 от 19 августа 2019 года денежные средства в сумме 41 400 (сорок одна тысяча четыреста) руб. в качестве оплаты обучения Шумилова за 1-й курс. Фактически Шумилов-младший проживает отдельно от родителей, и работает на таможенном терминале.
Проанализируйте, какие методы исследования документальных данных должны быть использованы в процессе проверки данной информации.
Определите, какие документы подлежат приобщению к материалам проверки.
3. В ходе допроса кассир ООО «Рассвет» Ермолаев С.В., подозреваемый в хищении денежных средств, категорически отрицал факт подделки им подписи работника Петрова Н.Д. в платежной ведомости на выдачу заработной платы. Для проверки показаний кассира следователь решил назначить судебно-почерковедческую экспертизу.
Составьте постановление о назначении почерковедческой экспертизы.
Сформулируйте вопросы эксперту.
Укажите, какие материалы должны быть представлены эксперту па исследование.
4. 25 июля 2019 г. в УВД г. Энска из Энского государственного университета поступил аттестат о среднем (полном) образовании на имя Морозовой И.Е. с признаками полной подделки. На допросе Морозова И.Е. показала, что отобранный у нее в приемной комиссии аттестат она купила за 12000 руб. у неизвестного мужчины, который
впоследствии был задержан. Им оказался Зимин А.К., прож.: г. Энск, ул. Ленина, д. 37, кв. 23.
Произведенным обыском у Зимина изъято 34 бланка аттестата о среднем (полном) образовании, шесть круглых гербовых печатей с различными номерами общеобразовательных средних школ.
Определите вид экспертизы документа, которая будет проведена.
Составьте необходимые процессуальные документы, оформляющие назначение экспертизы применительно к указанным условиям.
Сформулируйте вопросы эксперту.
5. Гражданин Звягинцев Н.Г. обратился в арбитражный суд г. Энска с иском к ООО «Пятницкое» о признании недействительным Устава этого общества. Исковые требования мотивированы тем, что истцу стало известно об исключении его из состава общества, участником и собственником 3%-ой доли уставного капитала которого он являлся. Между тем, по словам истца, он из состава участников общества не выходил, свою долю уставного капитала не продавал.
Ответчик в обосновании правомерности своей позиции предоставил протокол общего собрания общества, в котором имелась запись об исключении Звягинцева Н.Г. из числа членов общества и подпись от его имени.
Определите вид экспертизы документа, которая будет проведена
Составьте необходимые процессуальные документы, оформляющие назначение экспертизы применительно к указанным условиям.
Сформулируйте вопросы эксперту.
6. 12 ноября 2019 года экспертом-криминалистом ОВД Ивановым П.И. при исследовании оттиска круглой печати фиолетового цвета на бланке договора о передаче в аренду части площади торгово-промышленного комплекса «Промышленная площадка» предприятию «Строительные материалы» обнаружено, что некоторые буквы в оттиске имеют извилистость в овальных элементах букв «о», «р», «ф»: зеркальность в букве «р»; в слове «промышленный» буквы «п» и «р» имеют общий вертикальный элемент.
Следователем Синицыным В.В. документ был направлен на исследование для определения подлинности подписи директора торгово-промышленного комплекса «Промышленная площадка». В своём заключении эксперт Петров А.Д. сделал вывод, что подпись выполнена не директором, а также указал на подделку оттиска печати Определите виды экспертиз, которые будут проведены
Составьте необходимые процессуальные документы, оформляющие назначение экспертизы применительно к указанным условиям.
Сформулируйте вопросы эксперту.
Определите, каким способом выполнена подделка оттиска
7. При осмотре мета происшествия следователь обнаружил два образца почерка (см. рис.1,2). У него возникла необходимость в их отождествлении.
Рисунок 1
Рисунок 2
Дайте понятие почерка.
Укажите, по каким признакам можно произвести отождествление почерка.
Осмотрите почерк, изображенный на рисунках 1 и 2 и укажите общие и частные признаки почерка.
Сформулируйте вопросы, которые можно поставить перед экспертом в соответствии данной следственной ситуацией.
8. При расследовании уголовного дела, возбужденного по факту хищения строительных материалов на предприятии, была обнаружена и изъята записка, написанная, якобы, одним из подозреваемых (см. рис.1). Перед следователем встал вопрос, является ли данный документ вещественным доказательством.
Сформулируйте общие признаки почерка и письменной речи на основании текста записки, изображенной на рисунке 1.
Объясните понятие письменной речи и почерка.
Укажите свойства почерка и его идентификационные признаки.
Сформулируйте вопросы, которые можно поставить перед экспертом в соответствии данной следственной ситуацией.
Рисунок 1
9. 22 декабря на железнодорожном вокзале в при проверке документов была задержана гражданка Джумбаева О.С.
В протоколе, работники полиции указали, что у последней был изъят паспорт гражданина Республики Беларусь, который вызвал сомнения в его подлинности, в частности они, указали на изменение фамилии.
Назовите способы частичной подделки документов.
Определите признаки, которые указывают на травление документа.
Составьте протокол осмотра паспорта с признаками частичной подделки документов.
Сформулируйте вопросы перед экспертом в соответствии с данной следственной ситуацией.
10 20 января, при попытке обмена денег в банке был задержан Кварталов с поддельной денежной купюрой номиналом в 20 евро.
Назовите способы подделки денежных знаков и ценных бумаг.
Сформулируйте вопросы перед экспертом в соответствии с данной следственной ситуацией.
Составьте протокол осмотра денежного знака в соответствии с данной следственной ситуацией.
11. Определите способы фиксации и изъятия следующих объектов:
− рукописная записка, зажатая в руке трупа;
− смятый лист бумаги со схемой магазина, где произошла кража в мусорном ведре;
− разорванный документ. фрагменты которого были разбросаны на полу;
− рукописная запись, выжженная на спине потерпевшего.
Определите вид экспертизы, которую необходимо назначить для исследования указанных документов.
Сформулируйте вопросы эксперту.
12. На проверку были представлены протоколы осмотра места происшествия, в которых встречались следующие формулировки:
"…паспорт на имя Сидорова А. Л., изготовленный типографским способом…"
"…В правом нижнем углу документа имеется гербовая печать…"
"…Паспорт на имя Петрова В. С. относится к паспортам нового образца…"
"…Фотография в удостоверение имеет следы ее переклейки…"
"…На стр. 1 паспорта обнаружены следы подчистки в виде взъерошенности волокон, утоньшение толщины бумаги, нарушения защитной сетки…"
"…Страница 12-14 в паспорте не родная, т.к. в ней стоит другой номер..."
Проанализируйте содержание указанных фрагментов протоколов осмотра места происшествия.
Определите допущенные ошибки в формулировках.
13. При тушении пожара внутри коммерческого киоска, работающего круглосуточно, обнаружен труп гр-ки М. С места происшествия в числе других вещественных доказательств изъяты контрольно-кассовые ленты. Текст на них частично не читался, так как ленты были залиты водой и пеной из пожарных установок.
Определите, какая криминалистически значимая информация может быть получена из анализа записей, содержащихся на контрольно-кассовых лентах?
Проанализируйте методы, используемые для установления содержания сожжённых документов, а также документов с угасшими или невидимыми (слабовидимыми) текстами и изображениями?
14. Определите способы изменения первоначального содержания документа по признакам, которые перечислены ниже:
− Взъерошенность волокон бумаги, утоньшение слоя бумаги, нарушение типографской линовки, защитной сетки, остатки красителя.
− Нарушение проклейки бумаги (хрупкость, шероховатость, матовость), наличие пятен, остатков красителя, бледность типографской линовки, защитной сетки, расплывы красителя.
− Наличие пятен с цветными краями, остатки красителя, нарушение проклейки бумаги, бледность типографской линовки, защитной сетки.
− Различие цвета, оттенка, копирующей и отражающей способности красителя от красителя другого текста, необычное размещение записей относительно других, различие признаков почерка.
− Взъерошенность волокон бумаги, утоньшение слоя бумаги, различие цвета, оттенка красителя от красителя другого текста, необычное размещение записей относительно других.
Определите вид экспертизы, которую необходимо назначить.
Проанализируйте необходимые материалы, которые требуется предоставить для ее производства.
Сформулируйте вопросы, которые необходимо поставить на разрешение эксперту исходя из ситуации.
15. При проверке проездных документов в автобусе ревизорами был задержан гр. Б., который предъявил удостоверение личности офицера. Данное удостоверение ревизорам показалось поддельным. Гр. Б. был доставлен в отделение полиции.
Определите, какую экспертизу необходимо назначить.
Проанализируйте необходимые материалы, которые требуется предоставить для ее производства.
Сформулируйте вопросы, которые необходимо поставить на разрешение эксперту исходя из ситуации.
16. По факту сбыта наркотических веществ был задержан гр. С., при обыске по месту жительства у которого в ящике письменного стола была обнаружена записная книжка. Отдельные листы в книжке были вырваны.
Определите, какую экспертизу необходимо назначить.
Проанализируйте необходимые материалы, которые требуется предоставить для ее производства.
Сформулируйте вопросы, которые необходимо поставить на разрешение эксперту исходя из ситуации.
17. 70-летняя гр. К. при оформлении завещания на своего племянника заметила, что в ее паспорте появился оттиск штампа о заключении брака с гр. С., который ранее снимал у нее комнату. При подаче заявления в полицию она утверждала, что никогда и ни с кем-либо в брак не вступала. Согласно оттиска штампа, регистрация о заключении брака была произведена ЗАГСом г. Светогорска Ленинградской обл. Из указанного ЗАГСа была осуществлена выемка записи акта о заключении брака № 88 между гр-кой К. и гр-ном С. от 04.10.с. г. Гр. К. утверждает, что подпись от ее имени в данном документе не ее, хотя схожесть есть.
Определите, какую экспертизу необходимо назначить.
Проанализируйте необходимые материалы, которые требуется предоставить для ее производства.
Сформулируйте вопросы, которые необходимо поставить на разрешение эксперту исходя из ситуации.
18. В производстве следственного управления находилось уголовное дело по обвинению гр. П. В процессе выполнения требований, предусмотренных статьей 127 УПК РФ, обвиняемым было произведено уничтожение вещественных доказательств путем зачеркивания красителем черного цвета цифр в документах уголовного дела, являющихся одним из доказательств совершения обвиняемым инкриминируемых ему деяний.
Определите вид экспертизы, которую необходимо назначить.
Проанализируйте необходимые материалы, которые требуется предоставить для ее производства.
Сформулируйте вопросы, которые необходимо поставить на разрешение эксперту исходя из ситуации.
19. У гр. В. во время сна в поезде было похищено 10 000 рублей. При допросе потерпевший сказал, что на одной из купюр достоинством 1000 рублей он написал время отхода поезда "19 00 ч.".
По подозрению в совершении кражи был задержан гр. З., у которого были изъяты деньги на сумму 10 000 рублей, на одной из купюр достоинством 1000 рублей была рукописная запись "19 00 ч."
Определите вид экспертизы, которую необходимо назначить.
Проанализируйте необходимые материалы, которые требуется предоставить для ее производства.
Сформулируйте вопросы, которые необходимо поставить на разрешение эксперту исходя из ситуации.
20. В ходе расследования уголовного дела следователем вынесено постановление о назначении почерковедческой экспертизы об идентификации образцов почерка подозреваемого М. с рукописным текстом в предсмертной записке Ш., производство которой поручено ЭКЦ ГУ МВД г. Санкт-Петербурга и ЛО. Экспертом в заключении указано, что предсмертная записка от имени Ш., вероятно выполнена М. После ознакомления с заключением эксперта (исследовательской частью и выводами) следователь получил от М. дополнительные образцы для сравнительного исследования и назначил еще одну экспертизу об идентификации образцов почерка М.
Проанализируйте, правильно ли поступил следователь?
Определите вид экспертизы, которую необходимо назначить.
Сформулируйте постановление о назначении экспертизы.
21. При задержании гр-на Ш. у него было изъято поддельное предписание о том, что он является сотрудником полиции России, и выполняет функции по взаимодействию с органами внутренних дел Казахстана по расследованию уголовного дела. Было установлено, что бланк предписания является ксерокопией подлинного бланка, изображение оттиска гербовой печати и подписи одного из начальников МВД РК также скопированы на цветном ксероксе.
Укажите признаки, по которым разграничиваются оригинал и ксерокопия документа.
Укажите, каким образом осуществляется монтаж подлинных реквизитов документа при подделке?
Проанализируйте основные методы технико-криминалистического исследования документов, изготовленных путем монтажа удостоверительных реквизитов.
22. В служебном удостоверении на имя Росляковой Ольги Владимировны первоначальная запись года рождения «1951» изменена на «1957» путем дописки недостающих штрихов к последней цифре «1». Дописка произведена черными чернилами для авторучки.
Укажите, какие признаки указывают на произведенное изменение первоначальной записи.
Оцените, какими методами следует воспользоваться при исследовании при данной записи?
23. На экспертизу представлен документ, подписанный электронной подписью.
Сформулируйте наиболее вероятные причины проведения экспертизы подлинности электронной подписи.
Перечислите основные методы проведения экспертизы подлинности электронной подписи.
Укажите необходимые материалы, которые требуется предоставить для ее производства.
Сформулируйте вопросы, которые необходимо поставить на разрешение эксперту исходя из ситуации.
24. Между Клиентом и Банком заключен договор банковского счета, предмет которого — открытие счета и предоставление клиенту расчетных и кассовых услуг. Весной 2020 года директором Общества было подано заявление о временной блокировке электронной подписи в системе Банк Онлайн.
Несмотря на это, через пять банковских дней кредитным учреждением были списаны денежные средства со счета истца в пользу третьего лица. В поле «Назначение платежа» в платежных поручениях указано основание списания платежа: «Оплата по договору №», который фактически не заключался.
Поскольку платежные поручения не оформлялись и не подписывались ключом проверки электронной подписи, а договор не заключался, Общество подготовило и вручило сотруднику банка заявление о возврате денежных средств, в котором изложило обстоятельства хищения электронной подписи к клиент-банку Банк Онлайн, а также логина и пароля для входа в систему. При этом было дано пояснение о том, что на дату подачи заявления о временной блокировке ключа проверки электронной подписи о его хищении Общество подозревало, но доказательств не имело.
Сформулируйте наиболее вероятные причины проведения экспертизы подлинности электронной подписи.
Перечислите основные методы проведения экспертизы подлинности электронной подписи
Укажите необходимые материалы, которые требуется предоставить для ее производства.
Сформулируйте вопросы, которые необходимо поставить на разрешение эксперту исходя из ситуации.
25. Изучите с помощью увеличительного прибора (выдается преподавателем) поступивший на исследование документ (выдается преподавателем) и ответьте на поставленные вопросы.
Сформулируйте правила обнаружения, фиксации и изъятия документов.
Укажите, изготовлен бланк представленного документа производством ФГУП Гознак или иным способом.
Составьте фрагмент исследовательской части заключения.
26. Дворкина и Сергачева мошенническим путем получили у гр. Ропарева 20 тыс. рублей, обещая найти выгодный вариант обмена его однокомнатной квартиры. В процессе расследования Ропарев выдал следователю полученные от Дворкиной и Сергачевой ордер на квартиру, выписки из домовой книги и финансового лицевого счета, которые вызвали сомнение в их подлинности.
Определите, какие виды подделки документов могли быть использованы.
Определите, какие виды экспертиз необходимо назначить следователю, чтобы проверить подлинность указанных документов.
Сформулируйте правила получения образцов для сравнительного исследования подписей в документах.
27. За день до плановой ревизии в сельском магазине произошел пожар. Очаг пожара находится внутри помещения около металлического хранилища, где хранились отчетные документы и остаток дневной выручки. В результате осмотра установлено, что содержимое хранилища обуглено и испепелено.
Определите, какую экспертизу необходимо назначить.
Проанализируйте необходимые материалы, которые требуется предоставить для ее производства.
Сформулируйте вопросы, которые необходимо поставить на разрешение эксперту исходя из ситуации.
Назовите приемы фиксации и изъятия поврежденных огнем документов.
28. В г. Калининграде на ул. Черняховского инспекторами ОБ ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль БМВ. На момент проверки документов данный автомобиль зарегистрирован в установленном законом порядке не был, а 29-летний водитель предъявил водительское удостоверение с явными признаками подделки.
Укажите, какими защитными свойствами должно обладать водительское удостоверение.
Определите, какую экспертизу необходимо назначить.
Сформулируйте вопросы, которые необходимо поставить на разрешение эксперту исходя из ситуации.
29. 4 декабря 2019 г. сотрудники полиции и УФСБ провели обыски в офисах строительных компаний в г. Красноярске. Руководителя одной из фирм подозревают в многомиллионном хищении бюджетных денег, выделенных на реализацию муниципальной программы по сносу ветхого и аварийного жилья. Так, Следователь обнаружил в корзине для мусора разорванную на мелкие клочки счет-фактуру, представляющую интерес для следствия. С целью ее изъятия следователь собрал по линиям разделения фрагменты данного документа и приклеил их на картонный лист.
Оцените действия следователя при изъятии вещественного доказательства.
Предложите свой вариант действий, необходимых для определения содержания документа.
30. На Сахалине на грузовом складе ООО «Карго-Сервис» обнаружены 20 куботейнеров с икрой рыб лососевых пород. Общий вес партии составил 500 кг. При осмотре и предварительном исследовании накладных о приемке товаров на склад у следователя возникло подозрение, что они имеют признаки подделки, к тому же одна накладная заполнена левой рукой.
Определите, какие исследования необходимо провести в данном случае.
Определите, какие образцы следует представить на экспертизы с целью разрешения вопроса об исполнителе документа.
Сформулируйте вопросы, которые необходимо поставить на разрешение эксперту исходя из ситуации.